公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-065
证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月16日，以电话
方式发出会议通知。
5.会议主持人：董事长李焕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2018-065
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李焕先生为公司董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司2018年第五次临时股东大会已选举产生第二届董事会，现选举李焕先生为第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任李焕先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任李焕先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。

公告编号：2018-065
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任顾建南先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任顾建南先生为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任杨媛女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任杨媛女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-065
（五） 审议通过《关于聘任孙志权先生为公司技术总监》议案
1.议案内容：

聘任孙志权先生为公司技术总监，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京安怀信科技股份有限公司
董事会

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