公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-053

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日，以电话

方式发出会议通知

5.会议主持人：监事会主席陈志江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-053

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名陈志江先生为公司第二届监事会非职工代

表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会拟提名陈志江为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至第二届监事会任期届满之日。

陈志江不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名刘晶晶女士为公司第二届监事会非职工代

表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2018-053

等相关法律、法规的规定，公司监事会拟提名刘晶晶为公司第二届监事会非职工监事候选人任期三年，自股东大会选举产生之日起至第二届监事会任期届满之日。

刘晶晶不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司>2018年上半

年度利润分配》议案

1.议案内容：

议案内容：详见2018年9月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2018-056）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-053

三、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

监事会

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