公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-077

证券代码： 836426 证券简称： 安怀信 主办券商： 西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议

通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》等有关规定,会议召开合法、合规。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2019 年 1 月 4 日 10： 00 至 11： 00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-077

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01 二楼会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于变更部分募集资金用途》 议案

详见公司于 2018 年 12 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份

有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号： 2018-076）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理

登记；

公告编号： 2018-077

（ 2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（ 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账

户卡办理登记；

（ 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

（二） 登记时间： 2019 年 1 月 3 日 9:00 至 17:00

（三） 登记地点： 北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01

会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 杨媛

联系电话： 010-56676830

传真： 010-56676829

联系地址：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01

（二） 会议费用： 出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

五、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号： 2018-077

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。