公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-074

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 7 日，以电话

方式发出会议通知。

5. 会议主持人：董事长李焕先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公

司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-074

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，现根据公司实际情况，拟对部

分募集资金用途进行调整，调整后具体情况如下：

序号 项目名称 变更前金额

（万元）

变更后金额

（万元）

1 N-updating 结构有限元模型修正软件款

项

200.00 200.00

2

（1）正向研发对标中心项目建设（一期）

-硬件

400.00 140.00

（2）正向研发对标中心项目建设（一期）

-软件

200.00 60.00

3 增逸（上海）信息科技有限公司投资款 200.00 0.00

4 补充流动资金 1,000.00 1,600.00

（1）人工支出 530.00 990.00

（2）房租及水电物业费支出 120.00 120.00

（3）主营业务相关采购支出 328.00 468.00

（4）股票发行费用 22.00 22.00

合计 2,000.00 2,000.00

此次募集资金变更后，股票发行募集资金 2,000 万元中用于补充

流动资金的金额为 1,600 万元。

本次募集资金使用可根据实际使用情况，在不改变上述使用用途

类别的情况下，进行用途类别金额的调整。若募集资金需用于除上述

用途以外的其他用途，则需按照法律、法规及全国股份转让系统的规

定履行变更募集资金用途的审议和披露程序。

详见公司于 2018 年 12 月 19 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股

公告编号：2018-074

份有限公司关于 变更部分募集资金用途 的公告》（公告编号：

2018-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日

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