公告日期：2018-09-06

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法、合规。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月27日10：00至12：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程》议案

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修改：

修改前：

第一百零一条董事会由5名董事组成。

修改后：

第一百零一条董事会由7名董事组成。
（二）审议《关于董事会换届选举提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李焕不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（三）审议《关于董事会换届选举提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人陈国超不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（四）审议《关于董事会换届选举提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人孙志权不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（五）审议《关于董事会换届选举提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人喻强不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（六）审议《关于董事会换届选举提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人杨媛不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事
的情形。
（七）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。