公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-045
证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日，以电话方式发出会议通知。5.会议主持人：董事长李焕先生
6.会议列席人员（如有）：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司2018年半年度报告>》议案
1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-045
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司2018年半
年度报告的公告》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金
支持>》议案
1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于追认关
联方向公司提供资金支持的公告》（公告编号：2018-048）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事陈国超回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>》议案
1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-049）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。

公告编号：2018-045
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开2018年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司
董事会

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