公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-050

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月31日10时00分-12时00分。

预计会期0.50天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-050

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京安怀信科技股份有限公司2018年半年度报告>》议案

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司2018年半年度报告的公告》（公告编号：2018-047）。
（二）审议《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金支持>》议案

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于追认关联方向公司提供资金支持的公告》（公告编号：2018-048）。
（三）审议《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-049）。

公告编号：2018-050

三、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年8月30日9时至17时
（三）登记地点：北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01会议室四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书杨媛

联系电话：010-56676830

传真：010-56676829

联系地址：北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01
（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。
（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交。
五、 备查文件目录
《公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司
董事会

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