公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-051

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李焕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,并于2018年8月31日召开了本次股东大会,审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召

公告编号：2018-051

开的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数9,825,000股，占公司有表决权股份总数的88.73%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《《关于<北京安怀信科技股份有限公司2018年半年

度报告>》》议案

1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司2018年半年度报告的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数9,825,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国

超向公司提供资金支持>》议案

公告编号：2018-051

1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于追认关联方向公司提供资金支持的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数7,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项与股东陈国超存在关联关系，陈国超回避表决。

（三） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数9,825,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-051

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

（二）《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

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