公告日期：2018-09-06

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日，以电话

方式发出会议通知。

5.会议主持人：董事长李焕先生

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修改：

修改前：

第一百零一条董事会由5名董事组成。

修改后：

第一百零一条董事会由7名董事组成。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举提名李焕先生为公司第二届董

事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李焕不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于董事会换届选举提名陈国超先生为公司第二届

董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人陈国超不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求

不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于董事会换届选举提名孙志权先生为公司第二届

董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人孙志权不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于董事会换届选举提名喻强先生为公司第二届董

事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人喻强不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
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