公告日期：2020-05-18

证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于修订<董事会议事规则>》的议案；于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019
年年度股东大会，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和
董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《山东益信通网络科技股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二条 公司设董事会，由 5 名董事组成，对股东大会负责，在《公司法》、
《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履
行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章和公司章程的规定，公平对待所有股
东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第四条 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章和公司章程的规定行
使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第五条 董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和
平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第六条 本议事规则为公司章程的补充性文件，并与公司章程具有同等法律
效力。本议事规则自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。

第二章 董事会职责

第七条 公司董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本方案、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；

（八）制订需由公司股东大会审议批准的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等方案；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；批准控股、参股企业董事、总经理和财务负责人人选；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）制订公司股权激励计划方案；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理和其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理工作；

（十七）在股东大会授权范围内，决定公司项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；

（十八）国家法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。

第九条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

未达到以上标准的交易事项，由董事会授权董事长审议批准。

第十条 公司发生符合以下标准的关联交易（……
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