公告日期：2025-04-25

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-016
内蒙古大唐药业股份有限公司

内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合内蒙古大唐药业股
份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2024年12月31日（以下简称
“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，
评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事
会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部
控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性负责。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由
于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位包括公司及重要子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的业务和事项主要包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制情况
（一）内部环境

1、治理结构

公司根据《公司法》等有关法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责和权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。报告期内，公司严格按照《公司章程》、三会议事规则的有关规定召集、召开股东大会、董事会和监事会，表决程序合法合规。

股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，人员及机构设置符合规定，职责明晰，决策程序透明。监事会对股东大会负责，监督公司董事、高级管理人员的依法履职情况及公司财务状况。经理层负责实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的日常经营管理工作。
股东大会、董事会、监事会、经理层各负其责、协调运转、相互制衡，保障了公司经营行为的合法合规，促进了公司的生产经营和产业发展，维护了投资者和公司权益。
2、内部机构

公司已按照相关法律法规的要求，设立了符合公司业务规模及经营管理需要的内部机构，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制。公司按科学、高效、精简的原则，合理设置内部机构，设立了采购部、储运部、生产管理部、质量管理部、研发中心、运营管理部、市场部、各营销事业部、董事会办公室、财务部、审计部、人力资源部等部门，各部门之间职责清晰，确保了公司生产经营活动的有序运行，保障了控制目标的实现。
3、企业文化

公司重视企业文……
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