公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-015

证券代码：836435 证券简称：知我科技 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-015

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

公司拟变更注册地址并修订公司章程，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2019-016）
（二）审议《关于提名谢天为公司董事的议案》

张成锋先生因个人原因，辞去公司董事职务。现提名谢天为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定。代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店八里庄陈家林 9 号院华腾世纪总部公园 A
座 5 层。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邵明 联系地址：北京市朝阳区高碑店八里庄陈

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家林 9 号院华腾世纪总部公园 A 座 5 层。电话：010-65389618 邮箱：
shaoming@zhiwo.com
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 日提交
五、备查文件目录
（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

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