公告日期：2016-09-28

公告编号：2016-029

证券代码：836435 证券简称：知我科技 主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知时间和方式：2016年9月23日以书面、邮件方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式：2016年9月28日上午10:00，在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。

4、本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

一、 审议《关于公司向北京银行申请贷款并提供担保暨关联交易的

议案》

议案内容：因公司经营需要，公司拟向北京银行常营支行申请短期流动资金贷款200万元，借款期限为12个月。公司实际控制人苏海峥及其配偶魏巍以其个人资产为本次借款提供担保并提供个人无限

公告编号：2016-029

连带责任担保。本次交易是偶发性关联交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

回避表决情况：关联董事苏海峥、魏巍回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、 审议《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年10月13日上午10:00在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2016年9月28日

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