公告日期：2016-09-28

公告编号：2016-030

证券代码：836435 证券简称：知我科技 主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

关于向银行申请贷款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营需要，本公司拟向北京银行股份有限公司常营支行申请借款200万元，借款期限12个月。公司控股股东、实际控制人苏海峥先生及其配偶魏巍女士以其个人资产为本次借款提供担保并提供无限连带责任担保。

(二)关联方关系概述

苏海峥系本公司控股股东、实际控制人。魏巍系本公司董事，魏巍与苏海峥系夫妻关系。本次交易构成偶发性关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2016年9月28日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司关联担保暨偶发性关联交易的议案》。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事苏海峥、魏巍回避表决。

该议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公告编号：2016-030

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市海淀区定慧西里

苏海峥 - -

33楼908号

北京市海淀区定慧西里

魏巍 - -

33楼908号

(二)关联关系

截至本公告出具日，苏海峥持有公司19,500,000股股份，占公司股份总额的63.73%，为公司控股股东、实际控制人。

魏巍为本公司董事，魏巍与苏海峥系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

因公司经营需要，本公司拟向北京银行股份有限公司常营支行申请借款200万元，借款期限12个月。苏海峥先生及其配偶魏巍女士以其个人资产为本次借款提供担保并提供无限连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易系关联方为公司向银行申请借款提供保证担保，公司无需向关联方支付对价，不存在侵害中小股东及公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，是为满足公司向银行借款所需的担保条件而发生的，有利于公司借款的实现。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，为补充公司现金流，推动公司扩大生产经营规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

六、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2016-030

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2016年9月28日

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