
公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-018
证券代码:836435 证券简称:知我科技 主办券商:中信建投
知我天成科技(北京)股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏海峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 26,920,090
股,占公司有表决权股份总数的 87.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司拟变更注册地址并修订公司章程,具体内容详见公司于 2019 年 8 月 5 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于变 更注册地址及修订公司章程公告》(公告编号:2019-016)
公告编号:2019-018
2.议案表决结果:
同意股数 26,920,090 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名谢天为公司董事的议案》
1.议案内容:
张成锋先生因个人原因,辞去公司董事职务。现提名谢天为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 26,920,090 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《知我天成科技(北京)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
知我天成科技(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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