公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-012

证券代码：836435 证券简称：知我科技 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于2019年5月28日审议并通过：

选举兆昕为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自第二届监事会第三次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由兆昕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席兆昕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

原监事会主席李盛楠因个人原因辞去监事及监事会主席职务，因此需重新选举监事会主席。
（四）新任董监高人员履历

兆昕：中国国籍，无境外居留权，女，1976年生。1998年8月至2003年12月担任GCtech国创科技总裁助理，2004年1月至2008年1月在《计算机世界》杂志社编辑部担任责任编辑，2011年3月至2011年11月在知我天成科技（北京）股份有限公司担任采购部经理，2015年8月至今在知我天成科技（北京）股份有限公司担任

公告编号：2019-012

渠道部总监。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次任免，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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