公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-017

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出，
全体董事同意于 2024 年 7 月 24 日召开董事会。

5.会议主持人：全体董事共同推举黄忠新主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举闫藴华担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公

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司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举闫藴华女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，闫藴华女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举黄德顺担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举黄德顺先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，黄德顺先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举孙瑞杰担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举孙瑞杰先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，孙瑞杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况：

该议案与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举孙帅担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举孙帅先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，孙帅先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

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