公告日期：2025-06-30

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫蕴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人名共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,286,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与河南氢力能源有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟向控股股东河南氢力能源有限公司提供设备租赁服务。租赁期限自股东会决议审议通过之日起一年，预计金额不超过 5,000,000 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,047,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

河南氢力能源有限公司系本公司控股股东，因此河南氢力能源有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计乌鲁木齐市黑色生态科技有限公司 2025 年日常
性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司日常生产经营所需，对 2025 年日常性关联交易预计如下：
公司及子公司 2025 年预计向关联方乌鲁木齐市黑色生态科技有限公司销售浓缩液以及提供劳务及服务等总计不超过 2,000,000 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,047,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

乌鲁木齐市黑色生态科技有限公司和本公司控股股东河南氢力能源有限公司受同一实际控制人控制，因此河南氢力能源有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名韩瑜、张书利、赵成源、尚甫、崔成功、张荣华、宋丽萍、张静、王修旭、李媛媛、张柯共 11 名员工为公司核心员工。

以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并经公司股东会审议批准后最终认定。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

参会股东与该议案不存在关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员、核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和公司市场竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益有机结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工……
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