公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-060
证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

2025 年第四次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

1.会议召开时间：2025年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025年9月17日以公司内部通知方式发出

5.会议主持人：张书利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。

二、会议表决情况

本次会议经与会职工代表审议，以举手方式表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

议案内容：为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名梁月红为公司核心员工。

以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工进行了公示并征求意见，公示期2025年9月10日至2025年9月20日，公示期满未收到员工异议。

本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现

公告编号：2025-060

所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况。同意将《关于提名并认定核心员工的议案》提交公司2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：0。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

议案内容：公司拟实施2025年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露，监事会、主办券商亦按规定发表意见，授予对象于2025年7月17日至7月22日和2025年8月27日至8月29日进行了缴款认购，但授予对象黄存志近期提出离职，公司董事会决定对原授予黄存志的50.00万股限制性股票进行重新分配，拟授予梁月红50.00万股。公司2025年股权激励计划激励对象数量仍然为18人。

具体详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司2025年股权激励计划激励对象名单的公告》。

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：0。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《新乡瑞诚科技股份有限公司2025年第四次职工代表大会决议》

新乡瑞诚科技股份有限公司
董事会
2025年9月22日

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