公告日期：2025-08-26

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫蕴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人名共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,286,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名王旭阳、陈姣、孙卓琳共 3 名员工为公司核心员工。

以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并经公司股东会审议批准后最终认定。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

参会股东与该议案不存在关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息
披露，监事会、主办券商亦按规定发表意见，授予对象于 2025 年 7 月 17 日至 7
月 22 日进行了缴款认购，但授予对象宋丽萍近期提出办理离职手续，公司董事会决定对原授予宋丽萍的 10.00 万股限制性股票进行重新分配，拟授予王旭阳
3.00 万股、陈姣 3.00 万股、孙卓琳 4.00 万股。

同时拟对《2025 年股权激励计划（草案）》中 “激励对象自愿辞职、劳动合同或聘用合同到期不续签或被辞退”的情形的处理进行修订。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《新乡瑞诚科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,239,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东刘建民、黄德顺、祁灿林参与本次股权激励计划，因此三名股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息
披露，监事会、主办券商亦按规定发表意见，授予对象于 2025 年 7 月 17 日至 7
月 22 日进行了缴款认购，但授予对象宋丽萍近期提出办理离职手续，公司董事会决定对原授予宋丽萍的 10.00 万股限制性股票进行重新分配，拟授予王旭阳
3.00 万股、陈姣 3.00 万股、孙卓琳 4.00 万股。公司 2025 年股权激励计划激励对
象数量变更为 18 人。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让……
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