公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-065
证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

2025 年第五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

1.会议召开时间：2025年9月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025年9月25日以公司内部通知方式发出

5.会议主持人：张书利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。

二、会议表决情况

本次会议经与会职工代表审议，以举手方式表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举边瑾女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举边瑾继任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第五次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年10月20日起生效。

公告编号：2025-065
经核查，边瑾女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：0。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《新乡瑞诚科技股份有限公司2025年第五次职工代表大会决议》

新乡瑞诚科技股份有限公司
董事会
2025年9月30日

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