公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-083

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出，
全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。

5.会议主持人：全体董事共同推举闫蕴华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举闫蕴华为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-083

公司第四届董事会 5 名成员已经 2025 年第五次临时股东会审议通过，根据
《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举闫蕴华女士连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘建民为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，经董事长提名，董事会续聘刘建民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任黄德顺为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，经总经理提名，董事会续聘黄德顺先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-083

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任祁灿林为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，经总经理提名，董事会续聘祁灿林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任李庆鑫为公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，董事会聘任李庆鑫先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新乡瑞诚科技股份有限公司
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