公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-012

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。

公告编号：2026-012

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836437 瑞诚科技 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

公告编号：2026-012

5 《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

7 《关于拟对全资子公司增资的议案》 √

《关于选举贾新潮担任公司第四届董事会董事的议

8 √

案》

五、《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

七、《关于拟对全资子公司增资的议案》

详见公司披露的《关于拟对全资子公司增资的议案》（公告编号：2026-010）。
八、《关于选举贾新潮担任公司第四届董事会董事的议案》

详见公司披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议……
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