公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-026

证券代码：836438 证券简称：海步医药 主办券商：太平洋证券
北京海步医药科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 09 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-026

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京海步医药科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司<股权激励方案>的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《股权激励方案》（公告编号 2019-023）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人亲笔签署的授权委托书办理登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 26 日 08 时 00 分~09 时 00 分

（三） 登记地点：北京市经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼一区二层公司会
议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：付晓丽

地址：北京市经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼一区二层公司会议室。
电话：010-67887110
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案

临时提案会议召开十日前提交。

公告编号：2019-026

五、 备查文件目录

（一）北京海步医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
北京海步医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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