公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-028

证券代码：836438 证券简称：海步医药 主办券商：太平洋证券
北京海步医药科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京海步医药科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘长茹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序，出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,705,706 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认公司<股权激励方案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-028

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-023 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 7,949,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东刘长茹、刘金山、北京海步科技中心（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
（一）北京海步医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
（二）北京海步医药科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

北京海步医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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