公告日期：2019-09-30

证券代码：836438 证券简称：海步医药 主办券商：太平洋证券
北京海步医药科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立控股子公司北京海美洋医药科技有限公司，注册地为北京市北京经济技术经开发区宏达北路 12号B幢一区四层417室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 9 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，以 4 票
同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：北京海美洋科技中心（有限合伙）

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 幢一区二层
207 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 幢一区
二层 207 室

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：于富强

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

注册资本：1,500,000.00

关联关系：于富强为北京海步医药科技股份有限公司董事会成员， 且为北京海美洋科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人
三、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币投资
本次对外投资的出资说明

公司将以自有资金出资设立控股子公司。其中：北京海步医药科技股份有限公司出资 350 万元，北京海美洋科技中心（有限合伙）出
资 150 万元，计划在 2029 年 9 月 30 日前到位。

2、投资标的基本情况
名称：北京海美洋医药科技有限公司

注册地：北京市经济技术开发区宏达北路 12 号 B 幢一区四层 417 室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、化学试剂（不含行政许可的项目）；货物进出口、技术进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资方 认 缴

出资额或投资 出资比例或
投资人名称 式 / 实

金额 持股比例

缴

北京海步医药科技股 3,500,000.00 货币 认缴 70%

份有限公司

北京海美洋科技中心 1,500,000.00 货币 认缴 30%

（有限合伙）
子公司设立的名称、经营范围等以当地工商机关最终核定为准。
四、 对外投资协议的主要内容

北京海步医药科技股份有限公司与北京海美洋科技中心（有限合伙）共同出资 500 万元，投资设立北京海美洋医药科技有限公司，双
方一致通过以货币出资方式，于 2029 年 9 月 30 日前资金到位。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于未来发展战略考虑，为进一步优化业务结构，提升公司的核心竞争力和综合实力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。