公告日期：2019-12-04

证券代码：836438 证券简称：海步医药 主办券商：太平洋证券

北京海步医药科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 9：00-11:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京海步医药科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司业务经营及长期战略发展规划需要，为提高决策效率、节约成本，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2019-032）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作规定合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理公
司股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相
关的其他事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人刘长茹承诺，将由控制股东、实际控制人及其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格。具体内容详见公司于2019 年 12 月 4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-034）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、

股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东
账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、
营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 办理登记手续，股东可用信函、传真及上门等方式进行登记，
但公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 20 日 8:00-8:30

（三） 登记地点：北京市经济技术开发区宏达北路 12 号创新大厦 B
座一区二层公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：付晓丽

地址：北京市经济技术开发区宏达北路 12 号创新大厦 B 座一区
二层公司会议室

电话：010-67887110
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