公告日期：2021-04-19

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商： 开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则的规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836439 聚能纳米 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广信君达律师事务所律师事务所两位律师。
（七）会议地点
广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

为反映公司董事会 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2020年董事会的工作要点进行规划。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

为反映公司监事会 2020 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

为反应公司 2020 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计截止 2020 年 12 月 31
日公司的未分配利润余额为人民币 3,722,282.19 元，具体分配预案为：公司拟向股权登记日在册的全体股东派发现金股利，每 10 股派发 1.25 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，现编制了公司 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》议案

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的外部审计机构，聘期一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

为反映公司 2020 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。（九）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》议案

公司 2021 年预计向关联方广州南方生化医学仪器有限公司采购材料，预计交易金额为 1,500,000.00 元人民币，上述关联交易为公司正常生产经营需要，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产……
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