公告日期：2026-04-15

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的即召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则的规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836439 聚能纳米 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广信君达律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

2 √

告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算报

3 √

告的议案》

4 《关于公司 2025 年度监事会工作 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及摘

5 √

要的议案》

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2025年董事会的工作要点进行规划。
2. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2025年董事会的工作要点进行规划。
3. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营……
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