公告日期：2025-04-24

证券代码：836440 证券简称：浦士达 主办券商：东方证券
江苏浦士达环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：耿士忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法
运作情况、检查公司的财务状况、公司关联交易情况的事项提出的独立意见、 拟定公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑公司目前的经营状况及未来的发展需求，2024 年度拟不进行利润分
配，也没有资本公积转增股本的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年年度审计报告予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《监事 会议事规则》等有关规定的相关要求，公司监事会审阅了公司《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》，其编制内容和格式符合规定，内容真实、准 确、完整的反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年作为公司财务审计机构期间，
执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续 为公司提供 2025 年度财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.c……
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