公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-022

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日 以电话方式发出

5.会议主持人：何亚楠女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名余君女士为公司监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于何亚楠女士因个人原因辞去其在公司担任的监事及监事会主席职务， 导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2025-022

的规定，提名余君女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本 届监事会届满为止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1. 议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过
的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《北京群智合信息科技 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-023）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 23 日

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