公告日期：2025-07-30

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司内幕知情人登记管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关

于全面修订公司治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股

东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京群智合信息科技股份有限公司

内幕知情人登记管理制度（修订）

第一章 总 则

第一条 为加强北京群智合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理，
做好内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《北京群智合信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办
理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，公司应当指
定一名董事或者高级管理人员代行职责。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。

第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及
公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意 (并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司都应配合做好 内幕信息
的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价
格。

第五条 公司向内幕信息知情人提供非公开信息，应严格遵循《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文件以及公司信息披露事务管理制度、保密政策等相关规定。

第六条 监事会对内幕信息知情人登记管理和报送工作进行监督。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人员

第七条 内幕信息是指为内幕消息知情人所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股
票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。“尚未公开”是指尚未在中国证监会指定的公司信息披露媒体或网站上公开披露。

第八条 内幕信息的范围包括但不限于：

(一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

(二) 公司重大投资行为和重大购置财产的决定；

(三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、
权益和经营成果产生重大影响；

(四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

(五) 公司发生重大亏损或者重大损失；

(六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

(七) 公司的董事、1/3 以上监事或者总经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

(八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或控制公司的情况发生较大
变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

(九) 公司分配股利、增资的计划；

(十) 公司股权结构的重要变化；

(十一) 公司债务担保的重大变更；

(十二) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责
令关闭；

(十三) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；

(十四) 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过……
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