公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-034

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长席忠先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形 成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全面修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务

公告编号：2025-034

规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟全面修 订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有 限公司公司章程（草案）》（公告编号 2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全面修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，全面修订公司相关治理制度：

1) 董事会议事规则（公告编号 2025-038）

2) 股东会议事规则（公告编号 2025-039）

3) 对外投资管理制度（公告编号 2025-040）

4) 对外担保管理制度（公告编号 2025-041）

5) 关联交易管理制度（公告编号 2025-042）

6) 投资者关系管理制度（公告编号 2025-043）

7) 利润分配管理制度（公告编号 2025-044）

8) 承诺管理制度（公告编号 2025-045）

9) 信息披露管理制度（公告编号 2025-046）

10) 募集资金管理制度（公告编号 2025-047）

11) 年度报告重大差错责任追究制度（公告编号 2025-048）

12) 资金管理制度（公告编号 2025-049）

13) 印鉴管理制度（公告编号 2025-050）

公告编号：2025-034

14) 内幕知情人登记管理制度（公告编号 2025-051）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向招商银行北京分行申请授信的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司全资子公司北京群智合信息技 术服务有限公司向招商银行北京分行申请综合授信，申请额度为人民币 1000
万元，授信期限为 24 个月。具体内容详见公司 2025 年 7 月 30 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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