公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-005

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长席忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表 决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,976,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关 于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请办理商业保理融资的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理 商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保
理融资，预计 2026 年申请此项融资额度不超过人民币 8,000 万元。具 体 内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关

公告编号：2026-005

于申请办理商业保理融资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《北京群智合信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
……
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