公告日期：2021-04-12

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，
并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 9 点-下午 16 点。

本次股东大会为现场投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836443 金盾科技 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江蕴望律师事务所徐涛、陈发智律师。
（七）会议地点
浙江金盾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
议案内容：根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》等法律法规及规章规定编制，报告内容详见公司于 2021 年 4 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2021-003
的《关于浙江金盾科技股份有限公司 2020 年度报告》及公告编号为 2021-004的《关于浙江金盾科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：详见根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定编制的《2020 年度公司董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：详见公司根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会工作细则》等规定编制的《2020 年度公司监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
议案内容：详见公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《会计准则》等法律法规及《公司章程》等编制的《公司 2020 年度决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
议案内容：详见公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《会计准则》法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》
议案内容：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告……
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