公告日期：2021-05-10
证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱月仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,577,700 股，占公司有表决权股份总数的 69.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事程秉忠因身体不适缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
钱月仁、杜春花列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2021-003 的《关于浙江金盾科技股份有限公司 2020 年度报告》及公告编号为 2021-004 的《关于浙江金盾科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 25,577,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
详见《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 25,577,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
详见《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 25,577,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
关于《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 25,577,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
关于《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 25,577,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在职业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结……
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