公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-012

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 8 月 27 日审议并通过：

提名沈建华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由钱月
仁先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事王兆祥因个人原因提出辞职，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。公司董事会提名沈建华担任公司董事，任职期限 3 年。
（三）新任董监高人员履历
沈建华先生，男，汉族，1954 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1980 年 3 月 1 日至 1996 年 12 月 1 日就职于浙江大学材料系，任老师；1996 年 12 月 1
日至 2014 年 12 月 1 日就职于浙江大学材料化工学院，任老师；2014 年 12 月 2 日至今
就职于杭州汇达物料输送工程有限公司，任工程师。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2021-012

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展，对公司生产、经营将产生积极的影响。
三、备查文件
《浙江金盾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

浙江金盾科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 26 日

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