
公告日期:2021-05-26
公告编号:2021-012
证券代码:836443 证券简称:金盾科技 主办券商:华英证券
浙江金盾科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 8 月 27 日审议并通过:
提名沈建华先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年 10 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由钱月
仁先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事王兆祥因个人原因提出辞职,不再担任公司董事职务,导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。公司董事会提名沈建华担任公司董事,任职期限 3 年。
(三)新任董监高人员履历
沈建华先生,男,汉族,1954 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
1980 年 3 月 1 日至 1996 年 12 月 1 日就职于浙江大学材料系,任老师;1996 年 12 月 1
日至 2014 年 12 月 1 日就职于浙江大学材料化工学院,任老师;2014 年 12 月 2 日至今
就职于杭州汇达物料输送工程有限公司,任工程师。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2021-012
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展,对公司生产、经营将产生积极的影响。
三、备查文件
《浙江金盾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》
浙江金盾科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
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