公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-002

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：签约

6.会议列席人员：公司现任董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计

公告编号：2025-002

服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽责。根据公司业务发展及管理需要，经公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好商量，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报表审计等业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司董事会拟定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）上
午在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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