公告日期：2026-04-22

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：国联民生承销保荐
浙江金盾科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事长何卫平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体详见 2026 年 4 月 22 日在股转系统（www.neeq.com.cn）披露《关于浙
江金盾科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2025-003）及《关于浙江
金盾科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定编制了《2025 年度公司监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司法》、《公司章程》等编制了《公司 2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

议案内容：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2025 年度利润亏损7,148,931.74 元,不进行现金利润分配，不转增不送股。公司 2025 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》规定及公司实际情况
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《会计准则》等规定编制了《公司 2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计
机构的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在职业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损达实收股本的三分之一的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日止，公司实收股本……
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