公告日期：2026-04-22

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：国联民生承销保荐
浙江金盾科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公 司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关 部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规 定，股东会采取记名现场投票方式进行表决，股东会对议案表决前至少一名股 东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或 监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836443 金盾科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江厚来律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》 √

4 《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

《关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为

6 2026 年审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

8 《关于公司预计 2026 年关联方日常性关联交易的议案》 √

9 《关于公司 2026 年银行授信与担保的议案》 √

10 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

具体详见 2026 年 4 月 22 日在股转系统披露《关于浙江金盾科技股份有限公司 2025
年度报告》（公告编号：2025-003）及《关于浙江金盾科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等……
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