公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-017

证券代码：836444 证券简称：中宇环保 主办券商：东莞证券

清远市中宇环保实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：清远市中宇环保实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：清远市中宇环保实业股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡卫宜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,010,000股，占公司有表决权股份总数的96.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

公告编号：2019-017

同意股数24,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数24,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务报告》

2.议案表决结果：

同意股数24,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-017

《2019年度经营计划及财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数24,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数24,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数24,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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