公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-009

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年 2019 年与关联 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金 实际发生金额差
额 异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

实际控制人宋陆怡及其配

偶、王小玲及其配偶为公司

购买原材料、燃料、动力申

请信用额度或向金融机构

其他 200,000,000 29,173,292.56

申请授信额度提供相应的

担保；实际控制人宋陆怡及

其配偶、王小玲及其配偶、

实际控制人及其配偶和其

公告编号：2020-009

共同拥有的资产进行单一

或组合的形式为公司向金

融机构借款或向供应商申

请信用额度提供相应的担

保.

合计 - 200,000,000 29,173,292.56 -

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人 姓名：宋陆怡 住所：广州市天河区华景北路****

2. 自然人 姓名：王小玲 住所：广州市天河区华景北路****

（二）关联关系

宋陆怡系公司实际控制人之一、控股股东、董事长。 王小玲与宋
陆怡为母子关系，系公司的股东、实际控制人之一。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本议案于 2020 年 3 月 11 日经第二届董事会第六次会议审议通过《关
于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事宋陆怡回避本议案表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定

公告编号：2020-009

价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益
四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际控制人宋陆怡及其配偶、王小玲及其配偶为公司向供应商购买原材料、燃料、动力申请信用额度或公司拟向金融机构申请授信额 度提供担保；担保金额不超过 20,000.00 万元人民币，实际控制人宋陆怡及其配偶、王小玲及其配偶、实际控制人及其配偶和其共同拥 有的资产进行单一或组合的形式为公司向金融机构借款及供应商申 请信用额度提供相应的担保。具体内容以最终签署的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易的必要性：

上述关联交易是公司日常经营业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(……
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