公告日期：2020-03-11

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公 第三十九条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职 司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针
和投资计划； 和投资计划；

（二）选举和更换董事和非 （二）选举和更换董事和非
由职工代表担任的监事，决定有 由职工代表担任的监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报
告； 告；

（四）审议批准监事会的报 （四）审议批准监事会的报

告； 告；

（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少
注册资本做出决议； 注册资本做出决议；

（八）对公司发行债券做出 （八）对公司发行债券做出
决议； 决议；

（九）对公司合并、分立、 （九）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式做 解散、清算或者变更公司形式做
出决议； 出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘 （十一）对公司聘用、解聘
会计师事务所做出决议； 会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准公司与关 （十二）审议批准公司与关
联人发生的交易金额在 1,000万 联人发生的交易金额在1,000 万元以上且占公司最近一期经审计 元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交 净资产绝对值5%以上的关联交
易； 易；

（十三）对公司为公司股东、 （十三）对公司为公司股东、
实际控制人及其他关联人或第三 实际控制人及其他关联人或第三
方提供担保作出决议； 方提供担保作出决议；

（十四）审议公司在连续12 （十四）审议公司在连续12
个月内累计购买或者出售资产超 个月内累计购买或者出售资产超
过公司最近一期经审计总资产 过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十五）审议公司股权激励 （十五）审议公司股权激励
计划； 计划；

（十六）审议法律、行政法 （十六）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定应当 规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通 股东大会不得将其法定职权
过授权的形式由董事会或其他机 授予董事会行使。上述股东大会构和个人代为行使。

的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行
使。

第四十七条 对于监事会或 第四十七条 对于监事会或股东
股东自行召集的股东大会，董事 自行召集的股东大会，董事会和
会和董事会秘书将予配合。 董事会秘书应当予以配合，并及
时履行信息披露义务。

第五十二条 股……
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