公告日期：2020-03-11

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日上午 10:00——11:00。
预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836447 信维股份 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘东栓、赵广群律师。（七）会议地点

广州信维电子科技股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的要求，及公司经营管理需要，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订，具体以工商管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2020年3月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-010）。
（六）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于 2020年3月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《广州信维电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际情况，为保障股东合理投资回报，结合公司经营活动净现金流水平及经营发展情况。公司拟以权益分派实施时股权登记
日的股本总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税），共计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税）。

同时，提请股东大会授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。具体详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构》的议案

公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。（九）审议《公司 2019 年财务审计报告》的议案

公司委托广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。