公告日期：2020-04-24

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋陆怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

1.议案内容

董事会 2019 年全年工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

1.议案内容

监事会 2019 年全年工作情况总结

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容

广州信维电子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容

广州信维电子科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的要求，及公

司经营管理需要，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股转系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-010）。

最终具体内容以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

1.议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股转系

统信息披露平台（http://www.ne……
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