公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：836448 证券简称：民和生物 主办券商：国信证券
山东民和生物科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：吴军宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对公司2019年度监事会工作进行总结并对公司2019年度报告相关事项出具了监事会意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2020-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和生物科技股份有限公司2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2019 年年度报告及摘要详见 http://neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告期内，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司处于行业整合的成长阶段，2020 年对流动资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2020-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》1.议案内容：

公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 20 日

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