公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：836448 证券简称：民和生物 主办券商：国信证券
山东民和生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。

第一百〇二条 董事会由五名董事组成，设董 第一百〇二条 董事会由五名董事组成，设董
事长 1 人。 事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百〇九条 董事长行使下列职权： 第一百〇九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价
证券； 证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司 （四）签署董事会重要文件和其他需要董事
法定代表人签署的其他文件； 长签署的文件；

（五）行使法定代表人的职权； 删除原（五）

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公 公司利益的特别处置权，并在事后及时向公
司董事会和股东大会报告； 司董事会和股东大会报告；

（七）与公司各股东、董事及总经理等高管 （六）与公司各股东、董事及总经理等高管人员就公司生产经营过程中的有关问题及时 人员就公司生产经营过程中的有关问题及时

公告编号：2020-009

进行协商与沟通； 进行协商与沟通；

（八）必要时，列席总经理办公会议； （七）必要时，列席总经理办公会议；

（九）向公司董事会下设委员会等工作机构 （八）向公司董事会下设委员会等工作机构
了解情况并提出有关课题； 了解情况并提出有关课题；

（十）董事会授予的其他职权。 （九）董事会授予的其他职权。

（十一）董事会闭会期间，董事长有关公司 （十）董事会闭会期间，董事长有关公司资
资金，资产运用权限如下： 金，资产运用权限如下：

审议批准涉及的资产总额不超过公司最 审议批准涉及的资产总额不超过公司最
近一期经审计净资产 20%的资金限额。本条 近一期经审计净资产 20%的资金限额。本条中的资金资产运用是指：购买或出售资产； 中的资金资产运用是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投 对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签 资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研 等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；银行 究与开发项目的转移；签订许可协议；银行贷款等。上述购买、出售的资产不含出售产 贷款等。上述购买、出售的资产不含出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产 品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含
在内。 ……
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