公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-015

证券代码：836448 证券简称：民和生物 主办券商：国信证券
山东民和生物科技股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2020年 5 月 15 日审议并通过：

任命张东明先生为公司副董事长，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自 2020
年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由董事长孙宪法主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据最新修订《公司章程》规定，需要选举一名董事会副董事长，与会董事讨论一致选举张东明先生为公司第二届董事会副董事长。
（三）新任董监高人员履历

张东明先生，中共党员，工商管理硕士。历任恒通物流股份有限公司独立董事、蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，民和股份董事会秘书、董事。朗源股份有限公司独立董事、中棉种业科技股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事。2019 年 5 月当选民和股份第七届董事会董事，现任民和股份董事、董事会秘书兼副总经理，民和生物董事。

公告编号：2020-015

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

无
三、备查文件

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。