公告日期：2021-04-23

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 10:00。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 10 日，股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享
有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836450 辅正药业 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师、孟柔蕾律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长孙政先生现向公司董事会作 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作 2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2020 年年度报告》及《四川辅正药业股份有限公司2020 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《四川辅正药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（四）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2020 年度财务决算方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2020 年度财务决算方案》。
（五）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事
会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2021 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2020 年度权益分派方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2020 年度权益分派方案》。为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，2020 年未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先……
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