公告日期：2025-12-04

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章程
条款顺序相应变化。

第一条 为规范公司的组织行为，保护 第一条 为维护公司、股东、职工和债公司、股东和债权人的合法权益，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证法》（以下简称“《证券法》”）、《全 券法》（以下简称《证券法》）、《全国中国中小企业股份转让系统挂牌公司治 小企业股份转让系统挂牌公司治理规理规则》和和其他有关规定，结合公司 则》和其他有关规定，制定本章程。
的实际情况，特制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定发起设立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下简下简称“公司”），在宿州市工商行政管 称公司）。

理局注册登记，取得营业执照。 公司于 2014 年 11 月以净资产折股方式
发起设立；在宿州市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 91341300695725170C。

第三条 公司注册名称：安徽省金鼎安 第四条 公司注册中文名称：安徽省金
全科技股份有限公司 鼎安全科技股份有限公司

英文名称：Anhui Jinding Security
Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：安徽省宿州市高新 第五条 公司住所：安徽省宿州市高新
技术开发区朝霞路 1265 号 技术开发区朝霞路 1265 号，邮政编码：
234000。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约束力。束力。公司、股东、董事、监事、高级 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 可以起诉公司董事、监事、高级管理人当先……
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